12月27日，甘肃省城乡发展投资集团有限公司2019年度股东会会议在集团本部召开。集团公司党委书记、董事长王明寿主持会议，集团公司股东甘肃省政府国资委、甘肃省建设投资（控股）集团总公司授权代表和集团公司董事出席会议，集团公司经理层及相关处室负责人列席会议。

会议听取、审议并通过了集团公司副总经理、董事会秘书张宝银所作的《集团公司2018年度董事会工作报告》。2018年，在省委省政府和省政府国资委的领导下，集团公司董事会认真履行《公司法》和公司《章程》赋予的各项职责，积极适应形势任务发展变化，围绕建设规范、高效、协同的战略型、决策型董事会，健全制度，规范运作，有效防范了决策经营风险，充分发挥了董事会战略决策、战略资源配置和布局、战略执行指导的职能，有力地推动了集团公司市场化转型和二次创业进程，全面完成了各项年度目标任务。省政府国资委和省建投集团两家股东单位代表一致同意该报告，对集团公司董事会2018年度工作给予高度评价，认为集团公司董事会面对企业转型发展的艰巨任务，攻坚克难，积极作为，全面完成了省委省政府和省政府国资委下达的各项指标任务，特别是企业转型发展并保持效益增长，在从保障房融资代建业务向基础设施、城市服务和乡村振兴三大产业板块的拓展上定位准确，目标清晰，希望继续努力，取得更大成绩。

会议还听取了集团公司《2019年度投资计划》、《2018年度财务决算报告》、《2018年度利润分配方案》、《2019年度财务预算方案》等议案的报告。与会股东代表对上述议案进行了认真审议并一致表决通过了上述各项议案，形成了股东会决议。

集团公司党委书记、董事长王明寿感谢省政府国资委及省建投集团对省城乡集团长期以来的关心和支持。王明寿指出，2018年是省城乡集团的转型之年，集团公司以整改省委巡视反馈问题为抓手，以产业转型为重点，较好地破解了制度缺失、项目缺乏、人才缺少和资金缺口等难题，取得了转型发展的较好成绩，实属不易。

王明寿要求，集团公司董事会要全面落实股东代表提出的新的工作意见和要求，不断健全完善企业法人治理体系，规范董事会建设，完善工作机制。在具体工作中，要落实《公司法》《公司章程》规定要求，切实为股东负责，为出资人负责；要坚持“钱从哪里来、投到哪里去、如何赚回来”的经营管理工作主线，讲求投资效益和回报，不做没有收益的项目；要坚持“好效益、高效能、全要素、新理念、低风险”，走高质量发展道路；要以混合所有制改革为重点，解放思想，全面深化企业改革；要牢固树立“抓党建促业务”、“1乘X大于1”的工作理念，以高质量党建促进高质量发展，努力实现让股东有回报、职工有收获、企业有发展的目标。